Искать
- 1. Росіяни змусили харківський «Електроважмаш» переганяти мільярди через британські офшори
- (Статьи)
- ... та інш. За даними британського реєстру, «Industrial Fields Limited» до 21 грудня 2015 р. називалася «ATG Overseas Ltd». Ця компанія, зареєстрована в Лондоні у 2005 р. на домініканський офшор «West-East ...
- Создано 18 марта 2018
- 2. «Спрощенці» під прицілом. А що з офшорами?
- (Статьи)
- ... підприємництва («конвертаційні центри») — від 12 до 15 млрд. грн. Втрати бюджету від офшорних схем — від 50 до 65 млрд грн. Втрати бюджету від порушення митних правил та контрабанди — від 25 до 70 ...
- Создано 12 марта 2018
- 3. «Офшорка» зі справи про «1,5 мільярди Януковича» хотіла повернути собі гроші через НАБУ
- (Статьи)
- ... Про які саме документи йдеться, джерело не уточнило. Водночас, за його словами, одна з офшорних компаній, що за переуступкою у 5 мільйонів доларів викупила права на активи у 100 мільйонів, якими після ...
- Создано 11 января 2018
- 4. Банк «Сім'ї»: мільйони в офшори і постачання зброї під час Майдану
- (Статьи)
- Близько 19 мільйонів доларів вивели в офшори з «Південкомбанку», який був близький до «Сім'ї» екс-президента Віктора Януковича. А його власник Руслан Циплаков допомагав організовувати поставки зброї для ...
- Создано 08 декабря 2017
- 5. 68 українців є засновниками 57 офшорів у Paradise Papers
- (Статьи)
- Як тільки з'явилась інформація про черговий “злив” даних про власників офшорів – Paradise Papers, деякі ЗМІ повідомили про причетних в них публічних осіб. Аналітики YouControl опрацювали всі дані, що стосуються ...
- Создано 05 декабря 2017
- 6. Син Кернеса переписав на офшор Фукса землю поряд з фірмами Порошенка на Рибальскому острові
- (Статьи)
- ... березня 2017 року єдиним засновником цієї фірми був Даніїл Прівалов – син Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Зараз засновниками фірми є віргінський офшор BANEBERRY GROUP LIMITED та Володимир ...
- Создано 29 ноября 2017
- 7. «Тень» реализуется… внутренним офшором
- (Статьи)
- ... страны? Раковый офшор Отсутствие возможности для объективной проверки оборота ФЛП, находящихся на упрощенной системе налогообложения, привело к тому, что крупные субъекты предпринимательской деятельности, ...
- Создано 22 октября 2017
- 8. Як суд не зміг покарати людину Фельдмана за фінансування партії Фельдмана через «офшор Фельдмана»
- (Статьи)
- Суд не став штрафувати помічника нардепа Фельдмана Дмитра Безпалова за фінансування партії «Наш Край» фірмою, яка має кінцевих бенефіціарів – іноземних громадян. Про це йдеться у постанові Московського ...
- Создано 15 сентября 2017
- 9. У справі Насірова НАБУ знайшло офшори, на які начебто перераховували хабарі податківцям
- (Статьи)
- ... неправомірну вигоду, яка невстановленими суб’єктами господарювання перераховується офшорним компаніям, які контролюють посадові особи ДФС та особи з їх близького оточення. «Iris Assets Limited» і «Abital ...
- Создано 26 августа 2016
- 10. Після скандалу офшорники перейменували лондонську «прокладку» і продовжили отримувати мільйони «Електроважмашу»
- (Статьи)
- ... р. називалася «ATG Overseas Ltd». Ця компанія, зареєстрована в Лондоні у 2005 р. на домініканський офшор «West-East Plc», відома як постачальник «Електроважмашу» принаймні з 2011 р. Вона змінила ...
- Создано 30 июня 2016
- 11. Как в Раде хоронят ВСК по офшорам Порошенко
- (Статьи)
- Пока президент Петр Порошенко только готовится бороться с офшорами, народные депутаты на прошлой пленарной неделе анонсировали создание в парламенте временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию ...
- Создано 25 мая 2016
- 12. Офшору з оточення Бойка дозамовили коштовного мазуту на чверть мільярда
- (Статьи)
- ... гмбх», яка належить офшорам «San Posidanius Investments Limited» (Кіпр) і «Ithuba Natural Resources Fund» (Кайманові острови). Кінцевим бенефіціаром «Харківської ТЕЦ-5» значиться кіпріот Дімітріс Іоанідіс ...
- Создано 13 апреля 2016
- 13. Почему грядет большая глобальная конфискация в офшорах
- (Статьи)
- По юридическим и политическим деталям офшоргейта лучше расскажут юристы и политологи. Мне же больше интересно влияние мегаскандала на развитие мировой смуты. Офшоргейт показал не просто интеллектуальную ...
- Создано 07 апреля 2016
- 14. Офшорный скандал Порошенко. выводы
- (Статьи)
- ... конечно, выбраться из виртуального мира за бронестеклом, в который он себя погрузил. Необходимо создание в парламенте депутатской следственной комиссии, которая сделала бы выводы по данному офшорному ...
- Создано 06 апреля 2016
- 15. Офшорка з оточення Бойка ще збільшила ціну на мазут, щоб стягнути з харків’ян додаткові мільйони
- (Статьи)
- ... Limited» (Кіпр) і офшору «Ithuba Natural Resources Fund» (Кайманові острови). Кінцевим бенефіціаром ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» держреєстрі вказаний кіпріот Дімітріс Іоанідіс. Він є партнером Вадима Новинського ...
- Создано 28 марта 2016
- 16. Пішла мазута по офшорам
- (Статьи)
- ... є австрійська фірмам «Ітонс холдинг гмбх», яка у свою чергу належить кіпрській компанії «San Posidanius Investments Limited» (Кіпр) і офшору «Ithuba Natural Resources Fund» (Кайманові острови). Тобто гроші ...
- Создано 24 марта 2016
- 17. Офшорні власники ТЕЦ-5 викачають з харків’ян до 50 мільйонів на коштовний мазут
- (Статьи)
- ... Австрійська фірма належить кіпрській компанії «San Posidanius Investments Limited» (Кіпр) і офшору «Ithuba Natural Resources Fund» (Кайманові острови). Кінцевим бенефіціаром ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» держреєстрі ...
- Создано 18 марта 2016
- 18. Заначки «АИСа»: от Святаша до кипрских офшоров через продавцов «вышки Бойко»
- (Статьи)
- ... несколько лет эти компании помотало по всему миру. А в их владельцах засветились панамские офшоры, управляемые, наверное, популярнейшими латвийцами в Украине - Станом Гориным и Ериком Ванагельсом. За ...
- Создано 06 ноября 2013
- 19. Инициатива Голландии ударит по офшорам Рината и Семьи
- (Статьи)
- ... как рост иностранных инвестиций в Африку привлек внимание офшорных финансовых центров. Маврикий, Сингапур и Люксембург подписали с африканскими властями договоры о защите инвестиций и соглашения об избежании ...
- Создано 13 сентября 2013
- 20. Украинские секреты Виргинских офшоров. Миндох молчит...
- (Статьи)
- История с раскрытием более чем ста тысяч офшорных счетов Британских Виргинских островов и островов Кука Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) шагает семимильными шагами по всему ...
- Создано 05 июля 2013
